Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

I numeri del riciclaggio
II ruolo della pubblica amministrazione e dell’ente locale nel contrasto riciclaggio
La conoscenza del titolare effettivo per contrastare il riciclaggio
L’uso del registro dei titolari effettivi nel contrasto e prevenzione del riciclaggio
Gli indicatori di anomalia 
Il gioco d’azzardo e il riciclaggio
La tutela della libera e sana concorrenza di mercato e gli strumenti di prevenzione e di contrasto alle infiltrazioni criminali mafiose
L’informativa Antimafia e le White List
Come un piano anticorruzione può diventare un piano Antimafia
Nuove prospettive di contrasto al riciclaggio
Il ruolo degli enti locali e dell’Europa

OBIETTIVO _____  
Fornire ai partecipanti del corso le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere e applicare la Legge 231.2007, in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

PROGRAMMA _____
Introduzione alla Legge 231/2007
Contesto e finalità della legge
Ambito di applicazione
Soggetti obbligati
Obblighi di adeguata verifica della clientela
Identificazione e verifica dell’identità del cliente
Valutazione del rischio di riciclaggio
Monitoraggio delle operazioni
Segnalazione di operazioni sospette (SOS)
Criteri per la segnalazione
Modalità di segnalazione
Soggetti destinatari della segnalazione
Archivio unico informatico (AUI)
Obbligo di conservazione dei dati
Modalità di accesso ai dati
Sanzioni e responsabilità
Sanzioni amministrative e penali
Responsabilità dei soggetti obbligati
Casi pratici e discussione
Esempi di applicazione della Legge 231.2007
Discussione e condivisione di esperienze

DESTINATARI _____
Pubblica amministrazione, enti locali, associazione categoria, aziende, professionisti, manager, responsabili di funzione, addetti alla compliance e al controllo interno, consulenti e professionisti interessati

FORMATORI _____
esperti di settore

DURATA _____
da modulare sulle necessità dell’associato

METODOLOGIA _____
Lezioni frontali, casi pratici, discussioni e lavori di gruppo

MATERIALE DIDATTICO _____
Slide, documenti e materiali di approfondimento